કેનેડા, અમેરિકા અને અરબ દેશોમાંથી આમ આદમી પાર્ટીને મળ્યું છે ગેરકાયદે ભંડોળ

(જી.એન.એસ) તા. 20

નવી દિલ્હી,

ઈડી એ આમ આદમી પાર્ટીના વિદેશી ફંડને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો છે. માહિતી અનુસાર, ઈડી એ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયને જણાવ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ને 2014-2022 દરમિયાન 7.08 કરોડ રૂપિયાનું વિદેશી ફંડ મળ્યું છે. 

તપાસ એજન્સીએ પક્ષ પર આ વિદેશી ફંડ મેળવીને એફસીઆરએ, આરપીએ અને આઇપીસીનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ ભંડોળ મેળવવા માટે, ઈડી એ તેના રિપોર્ટમાં વિદેશી દાતાઓની ઓળખ અને રાષ્ટ્રીયતા તેમજ અન્ય ઘણા તથ્યો છુપાવવા જેવા આક્ષેપો કર્યા છે. ઈડી એ કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીને અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, કુવૈત, ઓમાન અને અન્ય દેશોમાંથી ઘણા દાતાઓ પાસેથી પૈસા મળ્યા છે. વિવિધ દાતાઓ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક જ પાસપોર્ટ નંબર, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

તપાસમાં, ઈડી એ આપ અને તેના નેતાઓ દ્વારા વિદેશી ભંડોળ એકત્ર કરવામાં અનિયમિતતાના ઘણા કેસોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જેમાં પક્ષના ધારાસભ્ય દુર્ગેશ પાઠક સહિત ઘણા નેતાઓ પર 2016માં કેનેડામાં ફંડ એકત્રીકરણ કાર્યક્રમમાંથી એકત્ર કરાયેલા નાણાંનો અંગત લાભ માટે દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે. ઉપરાંત, અનિકેત સક્સેના (આપ ઓવરસીઝ ઈન્ડિયાના સંયોજક), કુમાર વિશ્વાસ (તત્કાલીન આપ ઓવરસીઝ ઈન્ડિયાના કન્વીનર), કપિલ ભારદ્વાજ (આપ સભ્ય) સહિત વિવિધ આપ સ્વયંસેવકો અને પદાધિકારીઓ વચ્ચે મોકલવામાં આવેલી ઈ-મેલની સામગ્રી દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. 

અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને કેનેડામાં ફંડ એકત્રીકરણ ઝુંબેશ દ્વારા માત્ર નાણા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ AAPએ વિદેશી ભંડોળ પર એફસીઆરએ હેઠળ લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણોથી બચવા માટે એકાઉન્ટ્સ બુકમાં સાચા દાતાઓના નામ પણ ખોટા કર્યા હતા. ઓળખ પણ છુપાવી. વિદેશી ભંડોળના ડેટાના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું કે-

1. ઘણા દાતાઓએ દાન માટે એક જ પાસપોર્ટ નંબરનો ઉપયોગ કર્યો છે.

2. ઘણા દાતાઓએ દાન માટે એક જ ઈ-મેલ આઈડીનો ઉપયોગ કર્યો છે.

3. ઘણા  દાતાઓએ એક જ મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કર્યો છે;

4. ઘણા  દાતાઓએ દાન માટે એક જ ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે.

ઈડી એ તેની તપાસ સાથે સંબંધિત તમામ માહિતી કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય સાથે દાતાઓની વિગતો સાથે શેર કરી છે. જેમ કે ભંડોળ આપનારનું નામ, દાતાનો દેશ, પાસપોર્ટ નંબર, દાનમાં આપેલી રકમ, દાનની પદ્ધતિ અને પ્રાપ્તકર્તાનો બેંક એકાઉન્ટ નંબર, બિલિંગનું નામ, બિલિંગ સરનામું, બિલિંગ ટેલિફોન નંબર, બિલિંગ ઈમેઈલ, દાનનો સમય અને તારીખ અને ચુકવણી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ગેટવે વગેરે. પીએમએલએ, 2002 હેઠળ તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. એજન્સીએ કેનેડિયન નાગરિકોના ઈ-મેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર દ્વારા દાન સંબંધિત પુરાવા પણ એકત્રિત કર્યા છે.

ઈડી એ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિદેશી ભંડોળ મેળવવામાં એફસીઆરએ ઉલ્લંઘન અને અન્ય અનિયમિતતાઓ પાકિસ્તાનથી ભારતમાં હેરોઈનની દાણચોરીમાં સામેલ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ કાર્ટેલ વિરુદ્ધ પંજાબના ફાઝિલ્કા જિલ્લામાં નોંધાયેલા કેસની તપાસ દરમિયાન પ્રકાશમાં આવી છે આવો આ સંદર્ભમાં ફાઝિલ્કાની વિશેષ અદાલતે પંજાબના ભોલાથના તત્કાલિન આપના ધારાસભ્ય સુખપાલ સિંહ ખૈરાને આરોપી તરીકે સમન્સ જારી કર્યા હતા. પીએમએલએ હેઠળ ઈડી દ્વારા તપાસ દરમિયાન, ખૈરા અને તેના સહયોગીઓના રહેણાંક પરિસરમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે વિદેશી ભંડોળની વિગતો ધરાવતા ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આમાં ચાર કોમ્પ્યુટર-લિખિત પૃષ્ઠો અને અમેરિકામાં દાતાઓની યાદી ધરાવતી આઠ પાનાની હાથથી લખેલી ડાયરીનો સમાવેશ થાય છે.